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本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似( )行为。
2024-01-16 13:44:46
龙游农商行反洗钱测试2019
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本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似( )行为。
A.诈骗洗钱
B.集资洗钱
C.传销洗钱
D.信用卡套现洗钱
正确答案是B
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499【170】防火的基本原则有( )。(多选)
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从可疑交易识别分析角度看,以下各可疑交易行为,不属于本案的可疑特点的是( )