• 首页

金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。

  • 2024-01-16 13:34:11
  • 2019反洗钱

金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。

A.正确

B.错误

正确答案是B

上一篇:由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程,我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
下一篇:反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。

最新文章

  • 未经定期检验或者检验不合格的特种设备,不得继续使用。
  • 危险化学品建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对建设项目“三同时”负责。
  • 所有生产经营单位都必须将本单位的重大危险源报当地人民政府负责安全生产监督管理的部门备案。
  • 单位应建立健全劳动防护用品的购买、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度。
  • 产生粉尘、毒物或酸碱等强腐蚀性物质的工作场所,应有冲洗地面、墙壁的设施。
  • 任何单位和个人对违反《危险化学品安全管理条例》规定的行为,有权向负有危险化学品安全监督管理职责的部门举报。
  • 采取职业病危害事故应急救援措施、设置警示标识和中文警示说明是控制职业病危害的有效方法。
  • 过量的燃料与不充足的氧不能引起燃烧。
  • 化学事故发生后,侦察过程中应注意保存样品,以利于进一步的验证和案件的侦破。必要时应进行拍照、录像,但应注意防爆。
  • 应急救援过程中,应急救援人员应在事故地区的主要交通要道、路口设安全检查站,控制抢险救援的车辆通行。
友情链接