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客户的住所地与经常居住地不一致的,如何登记?
2024-01-16 13:32:52
2019反洗钱
客户的住所地与经常居住地不一致的,如何登记?
A.登记客户的经常居住地
B.登记客户的身份证上的居住地
C.登记客户的临时居住地
D.由公安机关提供居住地证
正确答案是A
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根据人民银行2018年19号文的规定,业务部门承担洗钱风险管理的( )责任?
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下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。