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各行社反洗钱培训原则上每年组织不少于( )次。
2024-01-16 13:32:50
2019反洗钱
各行社反洗钱培训原则上每年组织不少于( )次。
A.1
B.2
C.3
D.4
正确答案是A
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号)规定,客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行所发生的大额
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行社发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更,应当在发生后( )个工作日内向中国人民银行或其分支