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银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经( )的批准。
2024-01-16 13:32:48
2019反洗钱
银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经( )的批准。
A.董事会或者其他高级管理层
B.中国人民银行
C.中国银行业监督管理委员会
D.中国证券监督管理委员会
正确答案是A
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银行为客户向境外汇出资金时,境外收款人住所不明确的,可登记接收汇款的( )。
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金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务,审慎地分析甄别( )。