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下面哪项不属于金融机构身份识别的3个环节?( )
2024-01-16 13:32:47
2019反洗钱
下面哪项不属于金融机构身份识别的3个环节?( )
A.首次识别
B.持续识别
C.重新识别
D.代理人识别
正确答案是D
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反洗钱工作的基础与核心是( )。
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以下关于客户身份资料与交易记录保存的具体措施,说法错误的是( )。