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对涉嫌恐怖活动资金的监控不适用《中华人民共和国反洗钱法》。
2024-01-16 12:35:31
2019年浙江农信反洗钱资格考试题库(判断题)
对涉嫌恐怖活动资金的监控不适用《中华人民共和国反洗钱法》。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分客户服务等级,并在持续关注的基础上
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党的十九大报告指出:“中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和( 的发展之间的矛盾。