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法人金融机构在识别和评估洗钱风险的基础上,针对高中低风险采取同等的风险控制措施。
2024-01-16 12:35:29
2019年浙江农信反洗钱资格考试题库(判断题)
法人金融机构在识别和评估洗钱风险的基础上,针对高中低风险采取同等的风险控制措施。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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法人金融机构应当制定科学、清晰、可行的洗钱风险管理策略,完善相关制度和工作机制,合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源,
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根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定,中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有行政处罚权和建议处分权。