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金融机构应当及时向中国人民银行或其分支机构报告风险自评估结果和资料。
2024-01-16 12:35:27
2019年浙江农信反洗钱资格考试题库(判断题)
金融机构应当及时向中国人民银行或其分支机构报告风险自评估结果和资料。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会低于一般公司。
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中国人民银行及其分支机构可以根据监管需要确定评估的具体范围和内容,针对法人金融机构特点,探索建立合理有效的风险评估指标体系。