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对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求,不涉及违反国家法律问题
2024-01-16 12:35:25
2019年浙江农信反洗钱资格考试题库(判断题)
对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求,不涉及违反国家法律问题
A.正确
B.错误
正确答案是B
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反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采
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银监会是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。