• 首页

客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,应当重新识别客户。

  • 2024-01-16 12:35:23
  • 2019年浙江农信反洗钱资格考试题库(判断题)

客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,应当重新识别客户。

A.正确

B.错误

正确答案是A

上一篇:客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
下一篇:客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户在合理期限内更新的,金融机构应中止为客户办理业务。

最新文章

  • 动车组转向架“ ”主要是指牵引拉杆。
  • 动车组转向架“ ”特点包括:便于轴箱定位刚度的选择,能同时兼顾高速运行的稳定性、乘坐舒适度及曲线通过性能。
  • 动车组重联与解编作业由司机与“ ”共同进行。
  • 动车组重联与解编作业由“ ” 与机械师共同进行。
  • 动车组重联与“ ”作业由司机与机械师共同进行。
  • 动车组重联时,司机在连挂端司机室按规定操纵连挂速度不超过“ ”km/h
  • 动车组重联时,被控动车组应退出占用,主控动车组使用“ ”模式与被控动车组连接。
  • 动车组重联或长编组时,工作受电弓间距为“ ”m。
  • 动车组重力式集便器结构简单,仅具备水增压装置和水封装置两项主要技术即可实现集便功能,且成本低,检修工作量小。其缺点在于要求便器和
  • 动车组重力式集便器的工作原理简单,只需具备水增压装置和“ ”两项技术即可实现集便功能。
友情链接