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法人、其他组织和个体工商户的控股股东或实际控制人信息,无关紧要,金融机构可以不去了解。( )
2024-01-16 12:35:08
2019年浙江农信反洗钱资格考试题库(判断题)
法人、其他组织和个体工商户的控股股东或实际控制人信息,无关紧要,金融机构可以不去了解。( )
A.正确
B.错误
正确答案是B
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自然人客户的“身份基本信息”中的证件有效期限,无关紧要,金融机构可以不去了解。 ( )
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在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料