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反洗钱询问笔录应由被查单位负责人签字确认,并在询问笔录上逐页签名或者盖章。( )
2024-01-16 12:35:07
2019年浙江农信反洗钱资格考试题库(判断题)
反洗钱询问笔录应由被查单位负责人签字确认,并在询问笔录上逐页签名或者盖章。( )
A.正确
B.错误
正确答案是B
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反洗钱询问笔录应当交被询问人核对,并在询问笔录上逐页签名或者盖章。( )
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反洗钱调查中的临时冻结,是指在调查可疑交易活动过程中,当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行依法暂时禁止客户提