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客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。( )
2024-01-16 12:35:03
2019年浙江农信反洗钱资格考试题库(判断题)
1
客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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客户先前提交的身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行无权中止为客户办理业务。( )
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要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。( )