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反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。( )
2024-01-16 12:35:00
2019年浙江农信反洗钱资格考试题库(判断题)
反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。( )
A.正确
B.错误
正确答案是B
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根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定,银行未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的,可以不必受到处罚。( )
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在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查,以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。( )