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从事( )的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
2024-01-16 12:34:42
2019年浙江农信反洗钱资格考试题库(多选题)
从事( )的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
A.汇兑业务
B.现金支付业务
C.支付清算业务
D.基金销售业务
正确答案是ACD
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金融机构有( )行为的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督
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反洗钱法规定,金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向( )等部门核实客户的有关身份信息。