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金融机构聘用人员时,应对聘用对象提出必要的( )及其他个人素质标准要求,看其是否具备履行所在岗位反洗钱职责所需的基本能力。
2024-01-16 12:34:39
2019年浙江农信反洗钱资格考试题库(多选题)
金融机构聘用人员时,应对聘用对象提出必要的( )及其他个人素质标准要求,看其是否具备履行所在岗位反洗钱职责所需的基本能力。
A.职业道德
B.资质
C.经验
D.专业素质
正确答案是ABCD
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金融机构应科学评估( )等风险的关联性,确保各项风险管理政策协调一致
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金融机构应建立反洗钱培训长效机制,确保各类金融从业人员及时了解( )以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。