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对涉嫌恐怖活动资金的监控不适用《中华人民共和国反洗钱法》。
2024-01-16 12:30:55
松阳农商银行2019年反洗钱资格考试
对涉嫌恐怖活动资金的监控不适用《中华人民共和国反洗钱法》。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分客户服务等级,并在持续关注的基础上
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会计期间分为年度和中期,会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止;中期是指短于一个完整的会计年度的报告期间,分为月度、季度。