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反洗钱调查人员可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。( )
2024-01-16 12:30:43
松阳农商银行2019年反洗钱资格考试
反洗钱调查人员可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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反洗钱调查人员,对封存的文件、资料不能进行拍照或扫描。( )
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反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系,可能影响公正调查的,应当回避。( )