• 首页

银行对反洗钱业务无需进行定期评估。( )

  • 2024-01-16 12:30:41
  • 松阳农商银行2019年反洗钱资格考试

银行对反洗钱业务无需进行定期评估。( )

A.正确

B.错误

正确答案是B

上一篇:银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围,制定相应的量化指标来对内部员工履行反洗钱义务的执行情况及效果进行考核和评价。( )
下一篇:客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制性要求。( )

最新文章

  • 临柜人员收到信贷部门提交的贷款资料后,应对( )等进行完整性及关联性进行审核。
  • 柜面发放贷款的入账手续应由( )办理。
  • 浙江农村合作金融机构向借款人发放的普通贷款,主要有( )。
  • 丰收创业卡发卡对象为符合经营性贷款条件,在本行辖区服务范围内有固定住所,自愿遵守本办法,并经审核同意授信的( )等中高端个人客户
  • 个人外汇贷款限于哪几类( )
  • 开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注( )。
  • 开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应该注意以下几点( )。
  • 现系统对借记卡主档信息( )信息可以进行维护。
  • 浙江省农村金融机构负责制借记卡的管理部门是( )。
  • 整存零取定期储蓄存款的支取期包括( )一次。
友情链接