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客户洗钱风险分类的等级以及分类标准可以一成不变。( )
2024-01-16 12:30:41
松阳农商银行2019年反洗钱资格考试
客户洗钱风险分类的等级以及分类标准可以一成不变。( )
A.正确
B.错误
正确答案是B
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客户洗钱风险分类标准不属于银行内部保密信息。( )
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银行应对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理,根据影响因素的变化随时调整等级分类。( )