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对超过保管期限的反洗钱档案,可不再定期进行鉴定。( )
2024-01-16 12:30:39
松阳农商银行2019年反洗钱资格考试
对超过保管期限的反洗钱档案,可不再定期进行鉴定。( )
A.正确
B.错误
正确答案是B
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不能延长对低风险客户客户身份资料的更新周期。( )
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反洗钱档案销毁时,应由两人负责现场监销,监销人员要在销毁清册上签字。( )