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银行破产或者解散时,可将客户身份资料和交易记录自行处置。( )
2024-01-16 12:30:29
松阳农商银行2019年反洗钱资格考试
银行破产或者解散时,可将客户身份资料和交易记录自行处置。( )
A.正确
B.错误
正确答案是B
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客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的,银行应将其保存至反洗钱调
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银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,