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客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存3年。( )
2024-01-16 12:30:28
松阳农商银行2019年反洗钱资格考试
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客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存3年。( )
A.正确
B.错误
正确答案是B
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要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。( )
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按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其