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客户风险分类不是客户身份识别中的内容,银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。( )
2024-01-16 12:30:25
松阳农商银行2019年反洗钱资格考试
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客户风险分类不是客户身份识别中的内容,银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。( )
A.正确
B.错误
正确答案是B
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在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查,以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。( )
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客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。( )