首页
刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人”,包括( )。
2024-01-16 12:30:22
松阳农商银行2019年反洗钱资格考试
刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人”,包括( )。
A.预谋实施恐怖活动的个人
B.准备实施恐怖活动的个人
C.将要实施恐怖活动的个人
D.实际实施恐怖活动的个人
正确答案是ABD
上一篇:
反洗钱法规定,金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向( )等部门核实客户的有关身份信息。
下一篇:
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其( )或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。