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银行应对( )交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。
2024-01-16 12:29:53
松阳农商银行2019年反洗钱资格考试
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银行应对( )交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。
A.单笔人民币1万元以上
B.单笔人民币10万元以上
C.单笔外币等值1000美元以上
D.单笔外币等值10000美元以上
正确答案是AC
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一次性金融服务是指,为不在本银行机构开立账户的客户提供( )等一次性金融服务。
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一次性金融服务识别要点包括( )。