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义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,应当同时开展( )身份识别工作
2024-01-16 12:29:45
松阳农商银行2019年反洗钱资格考试
义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,应当同时开展( )身份识别工作
A.董事长
B.高级管理人员
C.股东
D.受益所有人
正确答案是D
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金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法(《中华人民共和国反洗钱法》)要求的客户身份识别措施;第三方未采
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下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的是:( )