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金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素:( )
2024-01-16 12:29:45
松阳农商银行2019年反洗钱资格考试
金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素:( )
A.信用
B.地域
C.业务
D.行业
正确答案是A
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洗钱的上游犯罪范围日益扩大,基本遵循了( )的发展脉络。
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金融机构的风险划分标准应报送( )。