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政策性银行、商业银行等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时应当登记的内容包括( )。
2024-01-16 12:29:44
松阳农商银行2019年反洗钱资格考试
政策性银行、商业银行等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时应当登记的内容包括( )。
A.汇款人的姓名或名称
B.汇款人的账号、住所
C.收款人的姓名、住所
D.以上都是
正确答案是D
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反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容,从动态过程看不应该包含:( )
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下面的诗句哪些是白居易所作