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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过( )向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
2024-01-16 11:23:39
2017年财会考试题库-定稿
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过( )向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )机关举报,接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
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反洗钱依据的一个《规定》是《金融机构反洗钱规定》,一个《办法》指( )。该《办法》自2007年3月1日起施行,2003年1月3日