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在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过( )。
2024-01-16 11:23:38
2017年财会考试题库-定稿
在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过( )。
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银行应当将可疑交易报其总部,由银行总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的( )个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机