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经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台 “涉案账户”名单的,银行和支付机构应终止该账户所有
2024-01-16 10:36:58
淮南2018柜面经理岗位考试
经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台 “涉案账户”名单的,银行和支付机构应终止该账户所有业务。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,银行应当加强对单位开户意
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账户开户人确认账户为他人冒名开立的,银行应冻结该账户。