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中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
2024-01-16 10:36:54
淮南2018柜面经理岗位考试
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中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
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金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情