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同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按( )期限保存。
2024-01-16 10:33:12
淮南2018柜面经理岗位考试
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按( )期限保存。
A.永久
B.最长
C.最短
D.正确5年
正确答案是B
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对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少( )进行一次审核。
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金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循( )的原则。