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对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的,金融机构应当重新识别客户身份。
2024-01-16 09:23:27
FXQ考试2019
对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的,金融机构应当重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号)规定:客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由收单机构报告。
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金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由该第三方机构承担未履行客户身份识别义务