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金融机构可以通过实地查访或回访客户的方式,了解客户身份。( )
2024-01-16 09:23:19
FXQ考试2019
金融机构可以通过实地查访或回访客户的方式,了解客户身份。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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金融机构内部的各个业务条线应当分割开来,独立地开展反洗钱工作。( )
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客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。(