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从反洗钱工作平台中抽取出的可疑交易,应直接上报,不需进行人工判别。( )
2024-01-16 09:23:08
FXQ考试2019
从反洗钱工作平台中抽取出的可疑交易,应直接上报,不需进行人工判别。( )
A.正确
B.错误
正确答案是B
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银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,
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