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反洗钱法规定,金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向( )等部门核实客户的有关身份信息。
2024-01-16 09:23:01
FXQ考试2019
反洗钱法规定,金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向( )等部门核实客户的有关身份信息。
A.检察
B.公安
C.工商行政管理
D.税务
正确答案是BC
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从事( )的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
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刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人”,包括( )。