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金融机构应科学评估( )等风险的关联性,确保各项风险管理政策协调一致
2024-01-16 09:22:58
FXQ考试2019
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金融机构应科学评估( )等风险的关联性,确保各项风险管理政策协调一致
A.洗钱风险
B.恐怖融资风险
C.市场风险
D.操作风险
正确答案是ABCD
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下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有:( )
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金融机构聘用人员时,应对聘用对象提出必要的( )及其他个人素质标准要求,看其是否具备履行所在岗位反洗钱职责所需的基本能力。