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对公产品洗钱风险,是指我行开发的对公产品、为对公客户提供的服务被不法分子利用进行洗钱或恐怖融资活动的风险。
2024-01-16 06:24:50
2017年柜面岗位资格
对公产品洗钱风险,是指我行开发的对公产品、为对公客户提供的服务被不法分子利用进行洗钱或恐怖融资活动的风险。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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驻在地监管机构强制要求执行的制裁名单不属于我行制裁名单检测范围
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对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施,对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施。