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金融机构不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务,不得为客户开立匿名账户和假名账户。
2024-01-16 06:24:49
2017年柜面岗位资格
金融机构不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务,不得为客户开立匿名账户和假名账户。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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初次识别时,识别客户及其关联人员如法定代表人/负责人、授权办理人员、股东、受益人等是否在制裁名单中、是否政要人士。
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金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较