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客户所提供的身份证明文件不在有效期内,应拒绝办理业务。
2024-01-16 06:24:49
2017年柜面岗位资格
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客户所提供的身份证明文件不在有效期内,应拒绝办理业务。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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客户CCS等级分类采用系统自动评估分类和人工复评调整相结合的方式开展。
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初次识别时,识别客户及其关联人员如法定代表人/负责人、授权办理人员、股东、受益人等是否在制裁名单中、是否政要人士。