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除法律法规另有规定,各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。
2024-01-16 06:24:48
2017年柜面岗位资格
除法律法规另有规定,各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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客户名称,客户所提供身份证明文件上的名称,可以简写、缩写。
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客户CCS等级分类采用系统自动评估分类和人工复评调整相结合的方式开展。