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商业银行可以因为商业利益阻止反洗钱主管人员履行反洗钱与反恐怖融资相关工作职责。
2024-01-16 06:24:47
2017年柜面岗位资格
商业银行可以因为商业利益阻止反洗钱主管人员履行反洗钱与反恐怖融资相关工作职责。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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对客户身份识别、尽职调查、可疑交易报告等反洗钱合规职责履行不到位,或境内分行客户及境内外联动业务导致境外分行受到监管反洗钱处罚的
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反洗钱和反恐融资风险管理的不足或缺失将使银行面临严重风险,除监管机构实施罚款和制裁外,还可能对银行造成巨大的财务损失,以及付出有