首页
金融机构在履行客户身份识别义务时,发现可疑行为,应当向( )报告。
2024-01-16 06:22:13
2017年柜面岗位资格
金融机构在履行客户身份识别义务时,发现可疑行为,应当向( )报告。
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行当地分支机构
C.银行同业协会
D.中国银行业监督管理委员会
正确答案是AB
上一篇:
联网核查时,若确认OVIS系统内不存在该客户身份证影像,且该客户身份证同时满足以下( )保存条件,应及时进行身份证影像保存
下一篇:
境内个人不占额度结汇,我行凭下列外汇资金来源证明凭证予以办理:( )。