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金融机构负责反洗钱工作的应当是( )。
2024-01-16 05:47:47
浙江农信系统2019年财会从业资格考试单选题ABC岗
金融机构负责反洗钱工作的应当是( )。
A.设立专门机构
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构
C.指定专人
D.设立反洗钱专门机构或者指定专人
正确答案是B
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中国人民银行设立( ),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
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我国最先规定了洗钱罪的是( )。