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对于Ⅲ类户,银行可按规定对存款人身份信息进行进一步核验后,将其转为( )。
2024-01-16 05:46:31
浙江农信系统2019年财会从业资格考试单选题ABC岗
对于Ⅲ类户,银行可按规定对存款人身份信息进行进一步核验后,将其转为( )。
A.仅可为Ⅰ类户
B.仅可为II类户
C.Ⅰ类户或Ⅱ类户都可以
D.Ⅰ类户或Ⅱ类户都不可以
正确答案是C
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行社应至少( )排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在3个月内暂停其业务,逐步清理。
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小李在2017年5月2日8时向开户在我行的客户账户汇款1万元,款项汇出后收到疑似诈骗短信,小李向公安机关报案后,公安机关将紧急止