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本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似( )行为。
2024-01-16 04:32:16
普陀反洗钱案例题新
本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似( )行为。
A.电信诈骗洗钱
B.走私犯罪洗钱
C.贪污贿赂犯罪洗钱
D.传销洗钱
正确答案是C
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谈某案件对于我们反洗钱工作的启示,不包括以下?( )
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根据2006年通过的《刑法修正案》,洗钱罪的上游犯罪有几类?( )