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本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似( )行为。
2024-01-16 04:32:12
普陀反洗钱案例题新
本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似( )行为。
A.信用卡套现洗钱
B.诈骗洗钱
C.集资洗钱
D.腐败洗钱
正确答案是D
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针对本案中可疑交易行为,银行采取的下列措施中错误的是( )
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以下账户特点中,不属于此类洗钱形式的有( )